Уважаемые акционеры!
28 марта 2025 года в 11-00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Красный пищевик» (далее – Собрание) по адресу: г.Бобруйск, ул. Бахарова, 145 (актовый зал).
Регистрация участников: г.Бобруйск, ул. Бахарова, 145; время регистрации: с 10.20 до 10.50 часов.
Повестка дня Собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и определении основных направлениях развития в 2025 году.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2024 год. Ознакомление с аудиторским заключением.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Об утверждении распределения чистой прибыли за 2024 год и о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
6. О распределении чистой прибыли на 2025 год.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об избрании членов наблюдательного совета на 2025 год.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии на 2025 год.
10. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица.
12. Об утверждении извещения № 1 об изменении (дополнении) Регламента работы ОАО «Красный пищевик» с реестром владельцев ценных бумаг.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также и доверенность.
Информация (документы) предоставляется в рабочие дни с 08.00 до 16.30, начиная с 07.03.2025 (не позднее 20 дней до проведения Собрания), по адресу: г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145 (в кабинете помощника директора), а в день проведения Собрания – по месту его проведения.
